Машуров Вадим Вадимович: кто он, организатор пирамиды S-Group

Вадим Машуров – пример того, что несмотря на то, что у законодателей много других дел, не стоит забывать об ужесточении наказания за создание финансовых пирамид. Украина остается в этом отношени чрезмерно открытой, что в условиях войны может означать многое. Вадим Машуров начал с условно-полезного продукта, но сейчас полностью переключился на мошеннические схемы.

Читати

Альтернативные проекты ЗУ о легализации азартных игр: кому выгодно отсутствие единства у Слуг Народа?

На данный момент формально азартные игры находятся под запретом согласно Закону «О запрете игорного бизнеса в Украине», на деле они не только спокойно зарабатывают, но процветают благодаря другому Закону – «О государственных лотереях в Украине».

Читати

Демченко Людмила Дмитрівна – корупційні схеми та уникнення люстрації панночки на мільярд з ДФС

Демченко Людмила Дмитрівна

Статки Демченко Людмили Дмитрівни з ДФС оцінюються у мільярди. Ми вже згадували деякі факти біографії нашої леді у матеріалі Людмила Демченко фігурує у кримінальних провадженнях по конвертаціі. Як вдалося цій пані вкрасти на стільки багато? Про це розповідає видання Цензор.Нет.

Читати

Афера Автокразбанк – Укрінбанк. Володимир Клименко продовжує проводити злочинні банківські оборудки

Володимир Клименко укрінбанк

Як Володимир Клименко зумів заробити сотні мільйонів на аферах і при чому тут Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. На ОРД сьогодні вийшов матеріал під назвою “Доходи – собі, проблеми – вкладникам: Володимир Клименко продовжує проводити злочинні банківські оборудки”. Його ми і збираємось процитувати.

Читати

Афера ТОВ «Укравто Конверсія». Бронетанковий завод заплатив 4 мільйони за неіснуючі двигуни, які підмінили сміттям, – поліція

Миколаївський бронетанковий завод

ДП «Миколаївський бронетанковий завод» та ТОВ «Укравто Конверсія» провернули доволі прибуткову аферу на рівному місці. Поліція підозрює посадовців ДП «Миколаївський бронетанковий завод» в змові з ТОВ «Укравто Конверсія» для виводу державних коштів в сумі 4,15 млн грн.

Читати

Хто Ви Сергій Семочко? Сім’я СБУшного розвідника має російські паспорти та будинки під Києвом на $8 мільйонів

Семочко Сергій Олексійович

Півроку тому спільний матеріал Наварті та ОРД про Семочко Сергія Олексійовича став одним із найбільш обговорюваних у вузьких колах. Обидва співробітники вітчизняної Служби Безпеки з дня на день можуть стати фігурантами розслідувань не журналістів, а відповідних органів. Сьогодні ж ми публікуємо матеріал про життя можновладців із СБУ від колег з Наші Гроші.

Читати

Іван Дралюк підтримав трудовий колектив ДП «Волиньторф»

Іван Дралюк

Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю  СБ України за дорученням керівництва Служби у межах компетенції розглянуто звернення Волинської обласної ради  “Про підтримку звернення трудового колективу державного підприємства «Волиньторф» до Президента України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України”.

Читати

У Мінфіні роз’янили, як подавати звіт ЄСВ при ліквідації ФОП

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця така особа зобов’язана подати сама за себе звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Читати

Парі Матч, Ярославський, Ірина Сергієнко та її кишеньковий ПриватБанк

Парі Матч, Ярославський, Ірина Сергієнко та її кишеньковий ПриватБанк

Тиждень тому в Приватбанку вибухнув серйозний скандал – голова правління банку Петро Крумханзл відсторонив від виконання функцій глави тендерного комітету Олександра Дрелінга, який поєднує цю позицію з посадою заступника голови правління з IT.

Читати

Хто заволодіє активами банків-банкрутів

кононенко

Продаж активів збанкрутілих банків поки відбувається повільно. Слабка судова система, політична ангажованість і відсутність нормального ринку NPL заважають збільшенню попиту на лоти Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Читати
1 2 3 4